Skip to content

Податковий консалтинг та AML

by admin on February 24th, 2021

ICAEW та IFAC оприлюднили черговий інсталмент.
Він присвячений регламенту поведінки бухгалтера, що надає послуги з податкового консалтингу, у випадку виявлення ознак зловживань клієнта.
“Коли йти геть:
• Якщо ясно, що клієнт має намір ухилятися від сплати податків, або брехати або вводити в оману податкові органи.
Професійні бухгалтери повинні дотримуватись усіх відповідних законів та нормативних актів, а не пов’язувати себе з оманливою інформацією.
• Якщо ви стурбовані тим, що клієнт використовує фасад пом’якшення податків як прикриття справжнього наміру передати злочинні доходи через корпоративну чи іншу структуру.

Подання звіту про підозрілу діяльність (“SAR”):
Якщо у вас виникне підозра, що клієнт ухилився від сплати податків або може мати доходи, отримані злочинним шляхом, тоді ви можете повідомити про свої підозри до місцевого підрозділу фінансової розвідки. В деяких
юрисдикції це юридичне зобов’язання для професійних бухгалтерів”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS