Skip to content

Віртуалізація аудиту

by admin on June 9th, 2021

Британці занепокоєні розмахом практики віддаленого аудиту. Професійні організації звітують про недоліки такої схеми роботи, яка набула поширення під час пандемії. Зокрема особливу стурбованість викликають AML-проблеми:

“Пам’ятайте, що процедури боротьби з відмиванням грошей (відмивання грошей) – це більше, ніж просто запит у клієнта паспорта (хоча це цілком може бути частиною вашої справи). Ви повинні “знати свого клієнта”, включаючи джерело його коштів та те, як йдуть його ділові чи особисті справи. Ви повинні оцінити ризик як фірми в цілому, так і кожного окремого клієнта та скоригувати свої процедури з урахуванням ризику”.

Джерело

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS